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问：人民银行作为反洗钱工作部际联席会议机制的牵头单位，如何充分发挥协调机制作用，共同有效打击洗钱犯罪？

本案体现了人民银行及金融机构发挥的金融情报职能优势。人民银行江西省分行指导赣州市分行及金融机构积极作为，在案件侦查过程中，协助海关缉私部门调取涉案账户开户信息和资金交易流水，厘清犯罪嫌疑人洗钱路径，推动及时巩固洗钱证据链条，为案件的顺利侦办提供了有力支持。

一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）、一项“不法经营赌博罪”

收藏 郭华萍（左）、林宝英（中）、张瑞金（右）。（图：《菲律宾星报》、法庭文件）

一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）

“[$]”指该酒店设有娱乐场设施，包括项目部份（不包括未落成项目）； “斜体”指该酒店未落实或兴建中未落成；

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一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额）及一项“不法经营赌博罪”

他也说，总检察署将继续与执法机构和监管机构密切合作，维护新加坡作为全球金融枢纽来之不易的声誉和诚信。

“不论跨境赌博的形式如何多样，其骗取赌客赌资的本质都不会改变。”中国人民大学法学院教授刘俊海接受《法治日报》记者采访时指出，网络赌博的危害性极大，除对参赌本人带来危害，还会诱发绑架、勒索等恶性犯罪，严重威胁经济安全和社会稳定。

一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。

跨境赌博“逢赌必输”，网络赌博“陷阱重重”。近年来，跨境赌博形式多样，套路层出不穷，无数民众或主动或被动地身陷其中。

四是根据已有的案件信息开展倒查。人民银行积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息，以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位，针对性发现义务机构存在的风险隐患，并对相关机构和人员进行追责处罚。以这次发布的雷某、李某洗钱案为例，侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之于法，人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。

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